第597章 尽职调查结束了（2 / 2）

当然了，还有一家xx财务公司，李金荣跟他拆借资金不在少数。

张小北听完了之后，便又开始分析开了。

xx财务公司？这么熟悉的名词？曾经是不是在滨煤集团发生过类似的事情？

滨煤集团的事情，虽然那家财务公司注的册地点是在甘省，但实际的掌控者，却是北省老板。

那么这一家呢？是不是也和北省老板有关系呢？估计这个您没有办法去查人家，除非去工商管理系统查。

假如一下。

假如真的是北省老板的话，这个事情是个什么意思呢？这个财务公司的资金来源又是什么呢？

北省老板，能和李金荣有这样的合作，那是有共同的利益基础的。

一边儿给李金荣拿钱，搞大型焦化厂；一边儿从财务公司放款给李金荣？

他们真是有钱没地方去了么？

老钱这条贝者搏线上挣的钱，肯定是通过地下前庄一类的机构运转出去的。

地下前庄肯定是伪造了很多交易记录，这个是不用说的。

话说资金往来，你得有根有据才对。

可是钱出去之后，又怎么回到北省老板手里呢？

如果啊，如果是手下真有十分信任而且得力的人，出面成立这么一家财务公司。

财务公司又有境外外汇借款业务，那你有借就有还吧。

甚至还可以从境外融资。

这样这家财务公司的资金来源渠道，是不是就明确了。

这个钱通过这个渠道借给了李金荣的公司，李金荣拿着钱去用了。

可是这个钱拿去干什么用了？

还款！

还什么款？

你“借”了钱搞项目，难道不用还钱吗？

那还多少合适呢？根据有关规定，个人之间的借款，年利率最高是银行利率的4倍。

那就是说要达到36。

借给你20个亿，一年光利息就得还七个多亿。这个你放心，这借给你的20个y，肯定是合法的收入渠道。

人家的正经明面上的生意那也多的是，对不对。

不用说，类似的财务公司人家肯定不止这一家。合作伙伴也不仅仅是你李金荣一个人。

但是用这种思维的话，这李金荣和北省老板之间，就是在洗前啊。

当然了，这个事情，李金荣没有好处，肯定不会干。

好处就是李金荣得到了一个几百万吨的焦化项目。但是北省老板的代价，是不是也有点儿太大了？

平白无故20个y，就打了水漂了？拱手送人了？有这么好的事情，给我张小北来一打。

张小北觉得，这北省老板虽然没有直接参股李金荣的企业，但是不见得没有插手李金荣儿子的企业啊。

这是两套独立的系统，虽然说两个人是父子关系，但都是独立的出资人，您在明面上是看不出什么问题的。

但他儿子的钱是怎么来的，这您是不是就管得有点宽了。

老爹直接给儿子都行啊，挥霍去呗！

而且据说李金荣还经营有地下贝者场，这一套，人家熟悉啊，这难道不是双方的“合作方式”之一吗？

而且，李金荣不是在搞借壳上市吗？

这真的借壳上市成功了，融资到手，这20个亿估计也能还的起，要不然他着急上什么市呢。